Aðalfundur Landsbréfa 2017

Aðalfundur Landsbréfa hf. fyrir starfsárið 2016 var haldinn þann 6. apríl 2017 að Borgartúni 33 í Reykjavík.

Dagskrá fundarins var svohljóðandi:

  1. Skýrsla stjórnar um hag félagsins og rekstur á liðnu starfsári
  2. Ársreikningur lagður fram til samþykktar
  3. Ákvörðun um meðferð hagnaðar
  4. Breytingar á samþykktum
  5. Kjör stjórnar félagsins
  6. Kjör endurskoðunarfélags
  7. Starfskjarastefna félagsins
  8. Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna
  9. Önnur mál

 

Aðalfundargögn 2017

 

Aðalfundur Landsbréfa 2016

Aðalfundur Landsbréfa hf. fyrir starfsárið 2015 var haldinn þann 18. mars 2016 að Borgartúni 33 í Reykjavík.

Dagskrá fundarins var svohljóðandi:

  1. Fundarsetning. Kosning fundarstjóra
  2. Skýrsla stjórnar um hag félagsins og rekstur á liðnu starfsári
  3. Ársreikningur fyrir rekstrarárið 2014 lagður fyrir til samþykktar
  4. Ákvörðun um meðferðar hagnaðar
  5. Kjör stjórnar félagsins
  6. Kjör endurskoðanda eða endurskoðendafélags
  7. Starfskjarastefna félagsins
  8. Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna
  9. Önnur mál

 

Aðalfundargögn 2016

 

Aðalfundur Landsbréfa 2015

Aðalfundur Landsbréfa hf. fyrir starfsárið 2014 var haldinn þann 13. mars 2015 að Borgartúni 33 í Reykjavík.

Dagskrá fundarins var svohljóðandi:

  1. Kosning fundarstjóra og fundarritara.
  2. Skýrsla stjórnar um hag félagsins og rekstur á liðnu starfsári.
  3. Ársreikningur fyrir rekstrarárið 2014 lagður fyrir til samþykktar.
  4. Kjör stjórnar félagsins.
  5. Kjör endurskoðanda eða endurskoðendafélags.
  6. Starfskjarastefna félagsins.
  7. Ákvörðun um meðferð hagnaðar.
  8. Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna.
  9. Önnur mál.

 

Aðalfundargögn 2015

 

Aðalfundur Landsbréfa 2014

Aðalfundur Landsbréfa hf. fyrir starfsárið 2013 var haldinn þann 21. mars 2014 að Borgartúni 33 í Reykjavík.

Dagskrá fundarins var svohljóðandi:

  1. Kosning fundarstjóra og fundarritara.
  2. Skýrsla stjórnar um hag félagsins og rekstur á liðnu starfsári.
  3. Ársreikningur fyrir rekstrarárið 2014 lagður fyrir til samþykktar.
  4. Kjör stjórnar.
  5. Kjör endurskoðanda eða endurskoðendafélags.
  6. Starfskjarastefna félagsins.
  7. Ákvörðun um meðferð hagnaðar.
  8. Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna.
  9. Önnur mál.

Aðalfundargögn 2014

 

Aðalfundur Landsbréfa 2013

Aðalfundur Landsbréfa hf. fyrir starfsárið 2012 var haldinn þann 22. mars 2013 að Borgartúni 33 í Reykjavík.

Dagskrá fundarins var svohljóðandi:

  1. Kosning fundarstjóra og fundarritara.
  2. Skýrsla stjórnar um hag félagsins og rekstur á liðnu starfsári.
  3. Kjör stjórnar.
  4. Kjör endurskoðanda eða endurskoðendafélags.
  5. Starfskjarastefna félagsins.
  6. Ákvörðun um meðferð hagnaðar.
  7. Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna.
  8. Tillaga um hækkun hlutafjár.
  9. Breytingar á samþykktum.
  10. Önnur mál.

Aðalfundargögn 2013